پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه
به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است
بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد
جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر
مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار
برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين
مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.
سرفصل :
مراحل پول شويي
مراحل عمليات پول شويي
آمار مربوط به پول شويي
تعريف پولشويي
پول هاي كثيف
ايران و پول شويي
اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان
سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)
مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا
جمع بندي و نتيجه گيري
:: برچسب‌ها:
تحقیق ,
و ,
مقاله ,
پیرامون ,
:: بازدید از این مطلب : 154
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
